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2018年香港公司运营请注意这个重要变化!

所有在香港成立的公司都需要对重要控制人进行登记在册,登记在册事项内容必须建册并存于注册办理处地址或者香港指定地址,政府执法人员将随时进行查阅。新规于2018年3月1日起实施。

 为打击洗钱及恐怖分子资金筹集,提高香港注册公司实益拥有权的透明度,香港新修订了《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》和《公司条例》,此次修订产生的重大影响之一就是——新法案要求公司必须备存“重要控制人登记册(Significant Controllers Register,简称SCR)”。
香港公司重要控制人备案SCR常见问答:

一、问:我公司属于《公司条例》(第622章)第16部所述的注册非香港公司。在此情况下,我公司是否须要在香港备存重要控制人登记册? (新增)
答:不须要。注册非香港公司无须备存重要控制人登记册。只有根据《公司条例》(第622章)或《旧有公司条例》组成及注册的本地公司(上市公司除外)才须备存重要控制人登记册。

二、问:公司是否须要将重要控制人登记册交付公司注册处登记? (新增)
答:不须要。公司无须将重要控制人登记册交付公司注册处登记,但重要控制人登记册须备存于公司的注册办事处或香港的某个地方。

三、问:重要控制人登记册的内容是什么?
答:重要控制人登记册须载有的内容,其中包括:重要控制人的所需详情及公司的指定代表的联络资料。有关详情包括:
1、如属重要控制人姓名/名称;
2、如属须登记人士-通讯地址、身分证号码(如没有身分证,该人所持有的护照的号码和签发国家);
3、如属须登记法律实体(例如公司)-法律形式、注册编号、成立为法团的地方(管限该实体的法律)及注册办事处地址、成为重要控制人的日期、对公司的控制的性质;
4、如属指定代表姓名、名称、联络资料。

四:什么是指定代表?谁可担任指定代表?
答.   每间公司须指定最少一名人士为公司代表,以就公司的重要控制人登记册有关事宜向执法人员提供协助。公司的指定代表须由以下任何一类人士担任:该公司的股东、董事或雇员,而且必须是居于香港的自然人;或会计专业人士、法律专业人士或信托或公司服务持牌人。

五、问:假如公司没有重要控制人,是否须要备存重要控制人登记册?
答、须要。如公司知道该公司没有重要控制人,公司须在重要控制人登记册注明此事。

六、谁是公司的重要控制人?
答.   公司的重要控制人包括:「须登记人士」,即对该公司有重大控制权的自然人;及「须登记法律实体」,例如:对该公司有重大控制权,并为该公司的股东的某公司。
某人如符合下述5个条件中的1个或以上条件,即对公司有重大控制权:
1、该人直接或间接持有该公司25%以上的已发行股份;或如该公司没有股本,该人直接或间接持有分摊该公司25%以上的资本或分享该公司25%以上的利润的权利;
2、该人直接或间接持有该公司25%以上的表决权;
3、该人直接或间接持有委任或罢免该公司董事局的过半数董事的权利;
4、该人有权利或实际上对该公司发挥或行使重大影响力或控制;
5、该人有权利或实际上对某信托或商号的活动发挥或行使重大影响力或控制,而该信托或商号并不是法人,但该信托的受托人或商号的成员,就该公司而言符合首4个条件中的任何1个条件。

如未有履行上述责任,即属刑事罪行,有关公司及其每名责任人可各处第四级罚款(即25000元),如情况适用,另每日各处罚款700元。对于填写内容确保真实,虚假陈述即属犯罪,一经定罪,可处罚100,000-300,000元及监禁6个月至2年。

如需了解更多关于香港公司重要控制人备案资讯,欢迎致电日聪集团咨询顾问。日聪除了提供香港重要控制人备案业务外,还提供香港公司年审、香港公司做账报税、香港公司注销、香港条码申请、香港银行开户、香港货仓租赁、香港办公室租赁、书刊号申请等业务。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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